Офшоры (6)

Страницы (11): « -10 ‹ 3 4 5 6 7 8 9 › +10 »

Бандитизм

18 ноября 2024 3054

1xBet скрывает свои преступные схемы с помощью конспирации и манипуляций фактами

Хозяева и руководители запрещенного во множестве стран серого букмекера 1xBet помешаны на конспирации и мистификациях, как какой-то преступный синдикат или террористическая организация.

Грабежи

14 ноября 2024 3060

В АСВ могут действовать схемы «распила» средств через аффилированные фирмы

Фото: Rusprofile.ru

Грабежи

09 ноября 2024 2996

Семья Голяшкиных и майнинг: как миллионы из Иркутской области уходят в Сингапур

Братские электрические сети – один из крупнейших продавцов электричества в Приангарье.

Скандалы

08 ноября 2024 2980

Maksym Krippa and his involvement in the business scandal around Lucky Labs and Maksym Polyakov

The clash between Ukraine’s Security Service (SSU) and the Russian-rooted company Lucky Labs emerged as one of the most prominent events of spring 2016.

Грабежи

08 ноября 2024 2949

«Моторика» «Воентелекома»: тень Тамодина, Давидюк и его протезы

Люди, связанные с фигурантами коррупционных дел в Министерстве обороны России, начали заниматься разработкой бионических протезов.

Грабежи

07 ноября 2024 2943

За что задержан владелец «РАТМ Холдинга» Эдуард Таран?

Арестованный в октябре скандально известный бизнесмен Эдуард Таран является ключевой фигурой во многих скандальных ситуациях.

Грабежи

07 ноября 2024 3032

Близкий к Медведеву Игорь Юсуфов с сыновьями строит бизнес-империю за границей

Журналист-расследователь Сергей Ежов напомнил, что приближенный к Медведеву олигарх Игорь Юсуфов и его сыновья Максим и Виталий до сих пор не под западными санкциями — при том, что они имеют активы в Европе и США.

Грабежи

04 ноября 2024 3004

Кипрский паспорт, Royal Pay Europe и «Мегабанк»: что стоит за финансовыми схемами Сергея Кондратенко

Российский бизнесмен Сергей Кондратенко, воспользовавшийся программой получения кипрского гражданства через инвестиции, оказался причастен к сомнительным финансовым операциям с харьковским «Мегабанком».

Преступления Офшоры и госконтракт: Киракосяны освоят миллиарды

02 ноября 2024 2969

Офшоры и госконтракт: Киракосяны освоят миллиарды

Скандально известная компания «Автобан» получила государственный контракт на строительство подхода к новому мосту через Волгу. Обвинения от ФНС и связи с офшорными схемами не помешают семье Киракосянов освоить 9,2 миллиарда рублей федеральных средств.

Грабежи

31 октября 2024 2998

Экс-владелец Life News Арам Габрелянов дает показания на подельников по делу о хищении

Анна Степанова — представитель нынешнего владельца «Мэш» и прежнего председателя совета директоров газеты «Известия» медиамагната Габрелянова — оказалась замешана в уголовном деле о хищении, материалы которого готовятся к передаче в суд.

Грабежи

30 октября 2024 2969

Олег Тиньков назвал руководство «Пробизнесбанка» жуликами и ворами

Олег Тиньков назвал руководство «Пробизнесбанка» жуликами и ворами. Так он прокомментировал конфликт между ФБК и Кацем по поводу Железняка и Леонтьева.

Грабежи

25 октября 2024 2771

«Схема Когогина»: как бюджетные деньги направляются на проект электромобиля «Атом»

Компания «Кама», работающая над электромобилем «Атом» при государственной поддержке, планирует привлечь почти 20 млрд рублей от широкого круга потенциальных инвесторов через выпуск новых акций.

Скандалы

25 октября 2024 2847

Финансовые аферы Vulkan в Казахстане: как Максим Криппа и Татьяна Снопко работают в тени русской мафии

Свыше 500 тысяч граждан Казахстана сталкиваются с проблемами, связанными с азартными играми, включая ставки на спорт, рулетку, игровые автоматы, нелегальные лотереи и ставки на киберспорт.

Скандалы

24 октября 2024 2973

Как Максим Криппа управляет миллионами из нелегальных онлайн-казино «Вулкан» и выводит их на Кипр

Максим Криппа, который стал известен как ключевая фигура в нелегальных онлайн-казино и порноиндустрии, вполне оправдывает прозвище «человек с множеством лиц» и «хитроумный стратег», подобно Остапу Бендеру.

Грабежи